南疆同济堂健康产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本一些公司理事会及全体理事前提本公告主旨不存有任何虚假记载、误导性详述或者根本性遗漏，并对其主旨的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要主旨指引：

● 本次小组会议前提须要决提案：无

一、小组会议闭幕小组会议和闭幕情况下

(一)会员筹备会议闭幕小组会议的时间：2022年4月初22日

(二)会员筹备会议闭幕小组会议的一处：甘肃比什凯克经济技术开发区汉口路130号甘肃同济堂健康产业持股有限一些公司小组会议厅。

(三)闭幕小组会议的普通股上市公司和恢复原投票权的金融资产上市公司及其持有持股情况下：

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(四)投票模式前提不符《一些公法》及《一些公司章程》的规定，筹备会议主持人情况下等。

本次小组会议秘书长为一些公司理事会，小组会议以现场表决和网络投票相结合的模式进行投票；本次小组会议由理事辛倩女士主持人，小组会议的闭幕小组会议及投票模式不符《一些公法》及《一些公司章程》的规定。

(五)一些公司理事、监察人的闭幕情况下

1、一些公司在任理事8人，闭幕8人；

2、一些公司在任监察人3人，闭幕3人；

3、一些公司副总经理袁兵峰先生列席本次小组会议。

二、提案审核情况下

(一)非累积投票提案

1、提案名称：关于修改会计师事务所GAINAX的提案

审核结果：通过

投票情况下：

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(二)关于提案投票的有关情况下说明

上述提案已获得闭幕会员筹备会议的上市公司或上市公司代表所持有效投票权的多数通过。

三、作证亲眼情况下

1、本次会员筹备会议亲眼的作证GAINAX：北京德恒作证GAINAX

作证：赖元超、刘莹

2、作证亲眼结论意见：

本所作证显然，一些公司本次会员筹备会议的召集和闭幕小组会议机制、闭幕小组会议人员和秘书长资格、小组会议投票机制和投票结果仅不符我国相关司法、司法、一般性元数据和《一些公司章程》的规定，小组会议过渡到的投票表决有权、有效。

四、核定元数据目录

1、经与会理事和记录人递交证实并加盖理事会印章的会员筹备会议投票表决；

2、经亲眼的作证GAINAX室主任递交并加盖公章的司法意见书；

3、本所要求的其他元数据。

甘肃同济堂健康产业持股有限一些公司

2022年4月初23日