安徽铜峰电子股份有限公司2022第一季度通报

本次联席会议的与会合理《子诉讼法》、《商业银行法》、《香港交易所子公司大股东讨论会法则》、《上海商业银行交易所股票香港交易所法则》和《子公司章程》的有关原则上。

(五) 子公司常务董事、常务理事和常务理事会机要秘书的参加可能

1、 子公司在任常务董事7人，参加7人。因登革热应对主因，统一常务董事黄继章老友、叶榅平老友、陈无畏老友通过视频联席会议方式也参加了本次联席会议；

2、 子公司在任常务理事3人，参加3人，子公司全体常务理事参加了本次录影联席会议；

3、 子公司常务理事会机要秘书李骏女士参加了本次录影联席会议；子公司低阶政府政府机构鲍俊华老友、郭传红老友、林政老友列席了本次录影联席会议。因登革热应对主因，子公司低阶政府政府机构储松潮老友通过视频联席会议方式也参加了本次联席会议。

二、 提案同上决可能

(一) 非暴增选举提案

1、 提案称谓：同上决子公司2021大奖常务理事会小组会议

同上决结果：通过

提案可能：

■

2、 提案称谓：同上决子公司2021大奖常务理事会小组会议

同上决结果：通过

提案可能：

■

3、 提案称谓：同上决子公司2021篇文章及摘要

同上决结果：通过

提案可能：

■

4、 提案称谓：同上决子公司2021大奖财务决算研究报告及2022年财务预算研究报告

同上决结果：通过

提案可能：

■

5、 提案称谓：同上决子公司2021大奖利润分配工程建设

同上决结果：通过

提案可能：

■

6、 提案称谓：同上决续聘法律条文事务师事务所的提案

同上决结果：通过

提案可能：

■

7、 提案称谓：同上决关于子公司常务董事、常务理事及低阶政府政府机构2021大奖加薪交割的提案

同上决结果：通过

提案可能：

■

8、 提案称谓：同上决2021大奖常务董事、常务理事及高低阶政府政府机构加薪的提案

同上决结果：通过

提案可能：

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(二) 银行存款分红此段提案可能

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(三) 涉及关键性事项，5%以下大股东的提案可能

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(四) 关于提案提案的有关可能说明

本次联席会议还请教了2021大奖统一常务董事离京研究报告。

三、 法律条文事务师更是可能

1、 本次大股东讨论会更是的法律条文事务师事务所：安徽省新光达法律条文事务师事务所

法律条文事务师：潘平、刘彦锦

2、 法律条文事务师更是论证意愿：

因登革热应对主因，安徽省新光达法律条文事务师事务所受命法律条文事务师通过视频方式也对本次大股东讨论会进行更是，并出具了法律条文意愿书。普遍认为本次大股东讨论会的指示、召集、与会程序、提案方式也、提案结果均合理《中华人民共和国子诉讼法》、《中华人民共和国商业银行法》、《香港交易所子公司大股东讨论会法则》以及《子公司章程》的有关原则上，本次联席会议所演化成的提案合法有效率。

四、 备查文档目录

1、 经与会常务董事和记录人撕毁确认并加盖常务理事会钱币的大股东讨论会提案；

2、 经更是的法律条文事务师事务所干事撕毁并加盖公章的法律条文意愿书；

3、 本所要求的其他文档。

安徽省铜峰电子股票Ltd

2022年4月底23日

安徽省铜峰电子股票Ltd

商业银行代码：600237 商业银行简称：铜峰电子

2022

第一3集研究报告

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