天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议日前

理事）、杨建芬夫人为全资第二届全资理事会加薪与录用该委员会委员，其中李有星夫人为秘书长并兼任秘书长；

4、大选佟成生夫人（单独理事）、武常岐夫人（单独理事）、李明钧夫人为全资第二届全资理事会监管该委员会委员，其中佟成生夫人为秘书长并兼任秘书长。

其中，监管该委员会、奖提名该委员会、加薪与录用该委员会中单独理事除此以外分之一半数以上，且监管该委员会的秘书长佟成生夫人为会计专业社会大众。

全资第二届全资理事会各的政府部门该委员会委员在任与全资第二届全资理事会在任相异。

二、出资人换届大选情况下

（一）常务理事大选情况下

2022年3翌年30日，全资开会工友象征性大会大选杨敏娟夫人兼任全资第二届出资人工友象征性常务理事。

2022年4翌年22日，全资开会2021年亚太区持股，本次持股使用累积到候选人制的作法大选王保平夫人、万里善人夫人兼任第二届出资人非工友象征性常务理事。王保平夫人、万里善人夫人与杨敏娟夫人共同组合成全资第二届出资人，在任与全资第二届出资人在任相异。

第二届出资人常务理事个人简历详述全资2022年3翌年31日在上海金融政府部门交易所主页（www.sse.com.cn）公开发表的《天能电容器集团入股有限全资关于全资理事会、出资人换届大选的暂定》（暂定英文字母：2022-016）及《天能电容器集团入股有限全资关于大选第二届出资人工友象征性常务理事的暂定》（暂定英文字母：2022-019）。

（二）出资人理事大选情况下

2022年4翌年22日，全资开会第二届出资人第一次大会，全体常务理事一致一致同意大选王保平夫人兼任全资第二届出资人理事，在任与全资第二届出资人在任相异。

三、高级别监管部门聘为情况下

2022年4翌年22日，全资开会第二届全资理事会第一次大会，审定通过了《关于聘为全资总裁的草案》《关于聘为全资副总裁、总裁兼职及施文的草案》《关于聘为全资全资理事会任秘书的草案》，一致同意聘为杨建芬夫人为全资总裁，聘为李明钧夫人、俞国潮夫人为全资副总裁，聘为陈勤忠夫人、张仁柏夫人为全资总裁兼职，聘为胡敏翔夫人为全资施文、全资理事会任秘书，在任与全资第二届全资理事会在任相异。

俞国潮夫人、陈勤忠夫人、张仁柏夫人的个人简历详述附件。杨建芬夫人、李明钧夫人、胡敏翔夫人的个人简历详述全资2022年3翌年31日在上海金融政府部门交易所主页（www.sse.com.cn）公开发表的《天能电容器集团入股有限全资关于全资理事会、出资人换届大选的暂定》（暂定英文字母：2022-016）。

上述高级别监管部门除此以外需有与其行使职权相适应以的借调条件，其借调名额具备《子商法》《上海金融政府部门交易所科创垫股票上市规则》等有关规范和规范性文件的原则上，不不存在受到华北地区金融政府部门监督监管该委员会、上海金融政府部门交易所重罚的作法。其中，全资理事会任秘书胡敏翔夫人已赢得上海金融政府部门交易所科创垫全资理事会任秘书名额证书，且其借调名额已经通过上海金融政府部门交易所准予无异议。

全资单独理事对全资理事会聘为总裁、副总裁、总裁兼职、施文、全资理事会任秘书等高级别监管部门依法发表了清楚一致同意的单独发表意见，认为杨建芬夫人、李明钧夫人、俞国潮夫人、陈勤忠夫人、张仁柏夫人、胡敏翔夫人具备华北地区证监会、上海金融政府部门交易所原则上的兼任上市全资高级别监管部门的借调名额和条件，不不存在《子商法》《全资章程》等原则上的不得兼任全资高级别监管部门的作法；胡敏翔夫人已通过上海金融政府部门交易所科创垫全资理事会任秘书借调名额培训，并赢得科创垫全资理事会任秘书名额证书，具备华北地区证监会、上海金融政府部门交易所原则上的兼任上市全资全资理事会任秘书的借调名额和条件，不不存在《子商法》《全资章程》等原则上的不得兼任上市全资全资理事会任秘书的作法；上述部门除此以外不不存在被华北地区证监会认定为零售商禁入且尚未解除的情况下，也未受过华北地区证监会和其他有关部门的重罚以及金融政府部门交易所惩罚。

四、金融政府部门政务象征性聘为情况下

2022年4翌年22日，全资开会第二届全资理事会第一次大会，审定通过了《关于聘为全资金融政府部门政务象征性的草案》，一致同意聘为佘芳蕾夫人兼任全资金融政府部门政务象征性，协助全资理事会任秘书开展兼职，在任与全资第二届全资理事会在任相异。

佘芳蕾夫人已赢得上海金融政府部门交易所颁发的《科创垫全资理事会任秘书名额证书》。佘芳蕾夫人的个人简历详述附件。

全资理事会任秘书及金融政府部门政务象征性联系作法如下：

电话：0572-6029388

Gmail：dshbgs@tiannenggroup.com

地址：浙万里省湖州市永兴县打包西路18号

五、部份理事、常务理事期内离任情况下

全资本次换届大选已完成后，徐晓庆夫人、朱蕾夫人才会兼任全资单独理事，史凌俊夫人、高银夫人才会兼任全资常务理事。全资对在任期内离任的上述理事和常务理事在借调期间为全资拓展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此暂定。

天能电容器集团入股有限全资全资理事会

2022年4翌年22日

附件：

部份高级别监管部门简历

俞国潮夫人，1974年8翌年祖父母，华北地区国籍，无外国永久居留，本科申请者，中国人民大学。历任永兴县检察院朱家巷分局所长、永兴县交通运输局局长、永兴县人民政府办公室副副院长，2017年9翌年转至全资，2018年4翌年至今兼任全资子全资浙万里天畅供应以链监管有限全资总裁。

截至本暂定公开发表日，俞国潮夫人未所持全资入股。

陈勤忠夫人，1982年12翌年祖父母，华北地区国籍，无外国永久居留，大学生申请者，行政监管专业。2003年至2007年历任全资大客户经理，2016年5翌年起至今历任全资售后服务中心总监、动力电容器事业部副院长兼职、总监、全资总裁兼职。2019年2翌年至今兼任全资总裁兼职。

截至本暂定公开发表日，陈勤忠夫人未所持全资入股。

张仁柏夫人，1967年3翌年祖父母，华北地区国籍，无外国永久居留，硕士研修申请者，改性材料专业，澳大利亚亚历桑那州立大学MBA，高级别工程师，财政部、科技领域部新能源汽车电容器专家库专家。历任天津力神电容器入股有限全资高级别副总裁、力神迈尔斯动力电容器系统有限全资总裁、华北地区三宝信息产业入股有限全资CIO、北京普莱德新能源科技领域有限全资副总裁，2021年3翌年转至全资，并兼任全资子全资天能帅福得能源入股有限全资总裁至今。

截至本暂定公开发表日，张仁柏夫人未所持全资入股。

金融政府部门政务象征性简历

佘芳蕾夫人，1993年5翌年祖父母，华北地区国籍，无外国永久居留，硕士研修申请者，投资监管专业。历任上海尼尔零售商咨询入股有限全资研究经理，2020年4翌年转至全资，2020年10翌年至今兼任全资金融政府部门政务象征性。

截至本暂定公开发表日，佘芳蕾夫人未所持全资入股。与全资香港）有限公司持股及实际上控制人、所持全资5%以上入股的持股和全资理事、常务理事、高级别监管部门不不存在关联关系，也不不存在受到华北地区证监会及其他有关部门重罚或上海金融政府部门交易所惩罚的作法，未受贿被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被华北地区证监会立案稽查，不是理应以被执行人，具备有关法律、行政条例、部门规章、规范性文件等拒绝的借调名额。

金融政府部门代码：688819 金融政府部门又称：天能入股 暂定英文字母：2022-023

天能电容器集团入股有限全资

2021年亚太区持股安理会暂定

本全资全资理事会及全体理事保证暂定主旨不不存在任何盗用记载、技术性陈述或者根本性出处，并对其主旨的真实性、准确性和完整性应以负有承担责任。

极其重要主旨示意：

● 本次大会是否有被否决草案：无

一、 大会开会和闭幕情况下

（一） 持股开会的间隔时间：2022年4翌年22日

（二） 持股开会的区域内：浙万里省湖州市永兴县打包西路18号全资大会室

（三） 闭幕大会的新股持股、值得注意动议权持股、恢复动议权的债券持股及其所持动议权需求量的情况下：

■

（四） 动议作法是否具备《子商法》及全资章程的原则上，大会主持情况下等。

本次持股由全资理事会齐集，大会由理事长张天任夫人主持，使用现时场候选人和在线候选人相结合的动议作法。大会的齐集、开会、动议作法及动议程序具备《子商法》及《全资章程》的之外原则上。

（五） 全资理事、常务理事和全资理事会任秘书的闭幕情况下

1、 全资在任理事9人，闭幕9人；

2、 全资在任常务理事3人，闭幕3人；

3、 全资理事会任秘书胡敏翔夫人现时场闭幕本次大会；其他高管列席本次大会。

二、 草案审定情况下

（一） 非累积到候选人草案

1、 草案称呼：《关于〈2021亚太区全资理事会兼职份文件〉的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

2、 草案称呼：《关于〈2021亚太区出资人兼职份文件〉的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

3、 草案称呼：《关于〈2021年亚太区份文件〉及其简介的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

4、 草案称呼：《关于〈2021亚太区财务决算份文件〉的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

5、 草案称呼：《关于〈2022亚太区财务预算份文件〉的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

6、 草案称呼：《关于2021年亚太区利润分配提案的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

7、 草案称呼：《关于2022亚太区日常关联交易预计的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

8、 草案称呼：《关于2022亚太区申请信息化授信额度并缺少借贷的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

9、 草案称呼：《关于续聘2022亚太区监管政府部门的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

10、 草案称呼：《关于单独理事2021亚太区述职份文件的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

11、 草案称呼：《关于2022亚太区理事加薪提案的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

12、 草案称呼：《关于2022亚太区常务理事加薪提案的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

13、 草案称呼：《关于修定〈全资章程〉及全资治理之外社会制度的草案》

审定结果：通过

动议情况下：

■

（二） 累积到候选人草案动议情况下

14、 关于大选理事的草案

■

15、 关于大选单独理事的草案

■

16、 关于大选常务理事的草案

■

（三） 之外根本性依法，应以陈述5%以下持股的动议情况下

■

（四） 关于草案动议的有关情况下陈述

1、本次持股的草案8、13为值得注意安理会草案，已获得有效动议权入股总数的2/3以上通过。

2、本次审定草案6、7、8、9、11、14、15对中者顺利进行了实质上计票；

3、关联持股天能香港）有限公司集团有限全资、浙万里天能投资监管有限全资、永兴鸿昊股权投资新公司的企业（有限新公司）、永兴钰融股权投资新公司的企业（有限新公司）、永兴鸿泰股权投资新公司的企业（有限新公司）、永兴钰嘉股权投资新公司的企业（有限新公司）、永兴钰丰股权投资新公司的企业（有限新公司）、永兴钰合股权投资新公司的企业（有限新公司）对草案7顺利进行了忽视动议。

三、 法律顾问见证情况下

1、 本次持股见证的法律顾问政务所：沈阳市中伦法律顾问政务所

法律顾问：徐昆、孙毅

2、 法律顾问见证结论发表意见：

综上所述，本所法律顾问认为：全资2021年亚太区持股的齐集、开会和动议程序具备《金融政府部门法》、《子商法》、《持股规则》和《全资章程》的原则上，秘书长和闭幕大会部门除此以外兼具非法行为有效的名额，本次持股的动议程序和动议结果非法行为有效。

特此暂定。

天能电容器集团入股有限全资全资理事会

2022年4翌年22日

。

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