力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第七次会议提案公告

信息技术（财团）股权有限日本公司关于2021上半年税务决算调查结果的动议》

审议结果：3得票拒绝给予，0得票一致通过，0得票谴责。此动议尚为须呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。

（三）封杀会通过了《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于2021上半年利润分配计划的动议》

经天衡税务执业事务所（特殊普通合伙）核算，日本公司2021上半年合并统计分析做到归属香港交易控制系统所日本公司股权的净利润为55,642,068.60元，其中会母日本公司做到净利润为126,983,849.05元 。截止2021年12同月31日，合并统计分析未分配利润存款为-3,005,982,244.24元，其中会母日本公司未分配利润存款为-1,106,062,494.35元。鉴于日本公司2021年底可供分配利润为差数，根据《日本诉讼法》《日本公司章程》方面明定，2021上半年似不顺利完成利润分配（含现金分红和股得票股利分配），不实行资本公积金弃到增股本。

审议结果：3得票拒绝给予，0得票一致通过，0得票谴责。此动议尚为须呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。

（四）封杀会通过了《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于税务会计新政策和税务会计估计值更动的动议》

审议结果：3得票拒绝给予，0得票一致通过，0得票谴责。

参照日本公司同月在北京该集团交易控制系统所的网站（www.sse.com.cn）公布的《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于税务会计新政策和税务会计估计值更动的日之前》（日之前A：临2022-009）。

（五）封杀会通过了《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于2021年上半年调查结果及内容可的动议》

审议结果：3得票拒绝给予，0得票一致通过，0得票谴责。此动议尚为须呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。

参照日本公司同月在北京该集团交易控制系统所的网站（www.sse.com.cn）公布的《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司2021年上半年调查结果》及《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司2021年上半年调查结果内容可》。

（六）封杀会通过了《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于2021上半年核心控制赞赏调查结果的动议》；

审议结果：3得票拒绝给予，0得票一致通过，0得票谴责。

参照日本公司同月在北京该集团交易控制系统所的网站（www.sse.com.cn）公布的《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司2021上半年核心控制赞赏调查结果》。

（七）封杀会通过了《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于2021上半年日常相似之处交易控制系统继续执行上述情况及2022上半年日常相似之处交易控制系统下半年的动议》

审议结果：3得票拒绝给予，0得票一致通过，0得票谴责。此动议尚为须呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。

参照日本公司同月在北京该集团交易控制系统所的网站（www.sse.com.cn）公布的《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于2021上半年日常相似之处交易控制系统继续执行上述情况及2022上半年日常相似之处交易控制系统下半年的日之前》（日之前A：临 2022-010）。

（八）封杀会通过了《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于2021上半年国有资产就其及计提国有资产减值准备好的动议》

审议结果：3得票拒绝给予，0得票一致通过，0得票谴责。

参照日本公司同月在北京该集团交易控制系统所的网站（www.sse.com.cn）公布的《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于2021上半年国有资产就其及计提国有资产减值准备好的日之前》（日之前A：临 2022-011）。

（九）封杀会通过了《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于2022上半年子日本公司向该集团市场申代为授信数额的动议》

审议结果：3得票拒绝给予，0得票一致通过，0得票谴责。此动议尚为须呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。

（十）封杀会通过了《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于2022上半年日本公司及子日本公司今后担保人的动议》

审议结果：3得票拒绝给予，0得票一致通过，0得票谴责。此动议尚为须呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。

参照日本公司同月在北京该集团交易控制系统所的网站（www.sse.com.cn）公布的《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于2022上半年日本公司及子日本公司今后担保人的日之前》（日之前A：临 2022-012）。

（十一）封杀会了《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于购置董监更高负有险的动议》

日本公司副会长用上为被保险公司某类，属于公总计利益方面方，全体副会长均忽视审议。此动议直接呈交日本公司 2021年上半年股权大会封杀会。

参照日本公司同月在北京该集团交易控制系统所的网站（www.sse.com.cn）公布的《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于购置董监更高负有险的日之前》（日之前A：临 2022-014）。

（十二）封杀会通过了《力帆信息技术（财团）股权有限日本公司关于续聘2022上半年税务核算和内控核算机构的动议》

达成协议续聘天衡税务执业事务所（特殊普通合伙）为本日本公司2022上半年税务核算和内控核算机构。

审议结果：3得票拒绝给予，0 得票一致通过，0 得票谴责。此动议尚为须呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。

有鉴于此日之前。

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司

继续执行委员会

2022年4同月23日

● 更正机密文件

日本公司第五届继续执行委员会第七次小组会议该委员会

该集团预定义：601777 该集团全名：力帆信息技术 日之前A：临2022-012

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司

关于2022上半年日本公司及子日本公司

今后担保人的日之前

本日本公司副会长会及全体副会长之前提本日之前段落不实际上任何虚假所述、举例表述或者相当程度都是，并对其段落的想像性、可信度和无损承担个别及连带负有。

关键性段落指引：

●被担保人人名指为：

1、日本公司差责管理子日本公司获取担保人以及差责管理子日本公司彼此之间愿为，被担保人人有数江苏舜天速越机械设备有限日本公司、江苏舜天实业(财团)报关有限日本公司、江苏舜天瑞弛机械设备有限日本公司、江苏舜天柴油发动机有限日本公司和重庆力聚报关贸易有限日本公司；

2、日本公司差责管理子日本公司获取小汽车担保人，被担保人人系购置日本公司产品线而向该集团市场及其他借贷机构申代为借贷的分销商。

●本次担保人手续费：

1、日本公司向差责管理子日本公司获取不大约总手续费4亿元（或等同于外币）的担保人数额；

2、子日本公司为分销商获取总数额不大约总手续费3亿元的小汽车担保人。

●本次确实有反担保人：无

●今后担保人都须的累计手续费：日本公司及日本公司差责管理子日本公司均无今后都须担保人

●本次担保人要点尚为须呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会

一、 担保人上述情况说明了

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司（请注意全名 “日本公司”）于2022年4同月22日列席会议第五届副会长会第八次小组会议、第五届继续执行委员会第七次小组会议，封杀会通过了《关于2022上半年日本公司及子日本公司今后担保人的动议》，根据《日本公司章程》及方面中会国大陆政府立即，本动议尚为须呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。

（一）日本公司对差责管理子日本公司获取担保人

为做到日本公司差责管理子日本公司的借贷须求，确保生产经营不善的经常性顺利完成，2022上半年日本公司似向差责管理子日本公司获取不大约总手续费4亿元（或等同于外币，折合）的担保人数额，就其的担保人多样有数但不都有之前提、抵押、质押、移送、订金等，担保人段落有数但不都有综合性授信、借贷、承兑汇得票等，担保人多种形式有数日本公司向差责管理子日本公司获取担保人以及差责管理子日本公司彼此之间愿为，下半年2022上半年获取担保人数额明细如下：

■

（二）子日本公司为分销商获取小汽车担保人

为加快日本公司小汽车业务部门发展，促使日本公司产品线贩售，日本公司子日本公司重庆睿蓝小汽车贩售有限日本公司（请注意全名“睿蓝贩售”）似与该集团市场或其他借贷机构合用上，在方面履约期限内的特定条件下为分销商库存借贷获取担保人。通过与该集团市场及其他借贷机构的合用上，日本公司可以做到及时回款，加重资金来源压力，提升日本公司业务部门盈利并能。

日本公司子日本公司睿蓝贩售似将在2022上半年为购置本日本公司小汽车产品线而向该集团市场及其他借贷机构申代为借贷的分销商，获取总数额不大约总手续费3亿元的小汽车担保人。

二、被担保人人理论上上述情况说明了

1、上述日本公司对差责管理子日本公司获取担保人要点总计就其被担保人方5家，实际上述情况如下：

■

截止2021年12同月31日，上述各日本公司经核算的主要税务数据如下：

单位：万元

■

2、子日本公司获取小汽车担保人被担保人方

通过日本公司资信核算及的银行资信核算的信誉良好且俱备的银行借贷条件的分销商。

三、担保人协议的主要段落

日本公司将在担保人仅仅发生时在核定数额内订立担保人履约，上述担保人计划的实际手续费、担保人类型、担保人方法等尚为须的银行或方面该集团市场核算达成协议，以仅仅订立的履约起算。

四、担保人期限内及专利权

上述担保人数额的有效期自2021年上半年股权大会通过之日起至日本公司2022年上半年股权大会列席会议之日止。副会长会提代为日本公司股权大会专利权日本公司副会长长或副总裁（联席副总裁）在本次担保人数额内批准后日本公司对差责管理子日本公司获取担保人以及差责管理子日本公司向分销商获取小汽车担保人。

五、副会长会赞同

日本公司对差责管理子日本公司获取担保人确实2022上半年日本公司差责管理子日本公司经常性生产经营不善的只能，有助于日本公司的有所发展，被担保人某类均为日本公司合并统计分析范围经常性经营不善的子日本公司，效用较小；日本公司子日本公司为信誉良好的分销商获取小汽车担保人，是目之前行业内值得注意给予的小汽车借贷贩售方法，有效地拉动日本公司贩售的稳定增长，有严格的借款人封杀及相不应确保政策，担保人效用都从。

六、独立自主副会长赞同

日本公司对差责管理子日本公司获取的担保人，确实日本公司业务部门及生产经营不善的仅仅只能，有助于日本公司的有所发展，被担保人某类均为日本公司合并统计分析范围经常性经营不善的子日本公司，效用较小。日本公司子日本公司为分销商库存借贷获取小汽车担保人，是目之前行业内值得注意给予的小汽车借贷贩售方法，需要促使日本公司产品线贩售，提升日本公司主体竞争力，效用都从。日本公司及子日本公司2022上半年的今后担保人履行了必要的批准后程序，担保人要点确实，不实际上受到影响日本公司和股权都有是中会小股权公总计利益的举例。我们达成协议日本公司及子日本公司今后担保人要点，并达成协议将该动议呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。

七、累计今后担保人比例及都须担保人的比例

截至日之前公开日，香港交易控制系统所日本公司及差责管理子日本公司今后担保人仅仅存款为 211,528.62万元，九成日本公司2021年12同月31MLT-核算净国有资产的18.75%，截至日之前公开日，日本公司为差责管理子日本公司及子日本公司彼此之间获取担保人存款为19,048.73万元(不含本次) ,九成日本公司2021年12同月31MLT-核算净国有资产的1.69%，日本公司无都须担保人。

有鉴于此日之前。

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司

副会长会

2022年4同月23日

● 更正机密文件

（一）日本公司第五届副会长会第八次小组会议该委员会

（二）日本公司第五届继续执行委员会第七次小组会议该委员会

（三）日本公司独立自主副会长关于第五届副会长会第八次小组会议方面要点的独立自主赞同

该集团预定义：601777 该集团全名：力帆信息技术 日之前A：临2022-015

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司

关于列席会议2021年上半年股权大会的通知

本日本公司副会长会及全体副会长之前提本日之前段落不实际上任何虚假所述、举例表述或者相当程度都是，并对其段落的想像性、可信度和无损承担个别及连带负有。

关键性段落指引：

● 股权大会列席会议不应于：2022年5同月13日

● 本次股权大会有别于的网二路弃得票控制系统：北京该集团交易控制系统所股权大会网二路弃得票控制系统

一、列席会议小组会议的理论上上述情况

（一）股权大会类型和届次

2021年上半年股权大会

（二）股权大会召集人：副会长会

（三）弃得票方法：本次股权大会所有别于的审议方法是第一时间段弃得票和网二路弃得票结合体的方法

（四）第一时间段小组会议列席会议的不应于、时间段和两处

列席会议的不应于时间段：2022年5同月13日 14点00 分

列席会议两处：力帆研究院大一楼11一楼小组办公室（乐山市长沙市蔡家岗镇凤栖二路16号）

（五）网二路弃得票的控制系统、起止不应于和弃得票时间段。

网二路弃得票控制系统：北京该集团交易控制系统所股权大会网二路弃得票控制系统

网二路弃得票起止时间段：自2022年5同月13日

至2022年5同月13日

有别于北京该集团交易控制系统所网二路弃得票控制系统，通过交易控制系统控制系统弃得票网络服务的弃得票时间段为股权大会列席会议当日的交易控制系统时间段段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络弃得票网络服务的弃得票时间段为股权大会列席会议当日的9:15-15:00。

（六）借贷融券、弃到会通、期限内购回业务部门帐号和沪股通股得票的弃得票程序

就其借贷融券、弃到会通业务部门、期限内购回业务部门方面帐号以及沪股通股得票的弃得票，不应按照《北京该集团交易控制系统所香港交易控制系统所日本公司自律监管指引第1号 一 规范运用上》等有关明定继续执行。

（七）就其公开征集股权弃得票权

无

二、小组会议封杀会要点

本次股权大会封杀会动议及弃得票股权类型

■

1、 各动议已公开的时间段和公开媒体

上述动议仍未日本公司第五届副会长会第八次小组会议、第五届继续执行委员会第七次小组会议封杀会通过。实际段落参照日本公司于2022年4同月23日在北京该集团交易控制系统所的网站（www.sse.com.cn）以及《中会国该集团报》《北京该集团报》《该集团时报》《该集团日报》公开的方面日之前。

2、 都有该委员会动议：动议10

3、 对中会小股得票之外计得票的动议：动议4、动议7、动议9、动议11、动议12

4、 就其相似之处股权忽视审议的动议：动议 7

不应忽视审议的相似之处股权名指为：重庆三江汇的企业管理有限负有日本公司

5、 就其额度股权弃身于审议的动议：无

三、股权大会弃得票注意要点

（一）本日本公司股权通过北京该集团交易控制系统所股权大会网二路弃得票控制系统行使审议权的，既可以起航交易控制系统控制系统弃得票网络服务（通过指定交易控制系统的该集团日本公司交易控制系统终端）顺利完成弃得票，也可以起航网络弃得票网络服务（主页：vote.sseinfo.com）顺利完成弃得票。首次起航网络弃得票网络服务顺利完成弃得票的，股得票只能完成股权身份认证。实际操用上代为见网络弃得票网络服务的网站说明。

（二）股权通过北京该集团交易控制系统所股权大会网二路弃得票控制系统行使审议权，如果其拥有多个股权帐号，可以用到持有日本公司股得票的任一股权帐号直接弃身于网二路弃得票。弃得票后，视为其全部股权帐号下的有所不同类别股份或有所不同品种额度均已分别弃出同一赞同的审议得票。

（三）同一审议权通过第一时间段、本所网二路弃得票网络服务或其他方法重复顺利完成审议的，以第一次弃得票结果起算。

（四） 股权对所有动议均审议完才能呈交。

四、小组会议列席某类

（一）股权登记注册日收市后在中会国该集团登记注册结算有限负有日本公司北京分日本公司登记注册在册的日本公司股权准许列席股权大会（实际上述情况参照下表），并可以以书面多种形式代为中会间人列席小组会议和直接弃身于审议。该中会间人不必是日本公司股权。

■

（二）日本公司副会长、副会长和更低级管理方面。

（三）日本公司聘代为的大律师。

（四） 其他人员

五、小组会议登记注册方法

为确保本次股权大会的时序列席会议，代为列席第一时间段小组会议并顺利完成第一时间段审议的股权或股权代为中会间人提之前受理登记注册手续。

1、登记注册手续：

确实列席股权大会条件的法人股权代为持股权帐户卡、加盖原件的营业执照复印件、法人代表证明书或专利权代为书、列席人身分证受理登记注册手续。

社会制度公众股股权代为持股权帐户卡和本人身分证受理登记注册手续。代为中会间人代为持本人身分证、专利权代为书（取样代为见附件1）及代为人股权帐户卡受理登记注册手续。

2、登记注册时间段：

第一时间段登记注册：2022年5同月12日（星期五）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。

异地股权可凭以上有关居民身分证采取份机密文件或简讯方法登记注册。份机密文件及简讯代为确保于2022年5同月12日（星期五）下午17:00之前送交或简讯至日本公司，份机密文件或简讯件上代为注明“直接弃身于股权大会”字样，份机密文件以送出邮戳起算。

3、登记注册两处：力帆研究院大一楼1一楼接待室（乐山市长沙市蔡家岗镇凤栖二路16号），镇政府：400707。

4、列席小组会议时代为出示方面居民身分证原件。

六、其他要点

（一）为配合新型冠状病毒感染中会风疫情防控工用上，建议股权通过网二路弃得票方法顺利完成弃得票。须直接弃身于第一时间段小组会议的股权或中会间人不应杜绝的防护政策，并配合会场立即给予新陈代谢检测等方面督促工用上；

（二）本次股权大会第一时间段小组会议下半年半天，列席小组会议的股权或股权中会间通及食宿费用自理；

（三）代为一致同意股权或股权中会间人提之前半小时到达小组会议第一时间段受理签到；

（四）小组会议住址：

1.联系地址：乐山市长沙市蔡家岗镇凤栖二路16号

2.联系人：刘凯、顾婷

3.联系电话：023-61663050

4.联系简讯：023-65213175

有鉴于此日之前。

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司副会长会

2022年4同月23日

附件1：专利权代为书

● 更正机密文件

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司第五届副会长会第八次小组会议该委员会

附件1：专利权代为书

专利权代为书

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司：

弗代为 先生（男士）代表本单位（或本人）列席2022年5同月13日列席会议的贵日本公司2021年上半年股权大会，并代为行使审议权。

代为人持股份数：

代为人持额度数：

代为人股权帐户号：

■

代为人收件（盖章）： 拥有人收件：

代为人身分证号： 拥有人身分证号：

代为不应于： 年 同月 日

请注意：

代为人不应在代为书中会“达成协议”、“谴责”或“一致通过”无意中会必需一个并打“√”，对于代为人在本专利权代为书中会未用上实际指示的，拥有人准许按自己的意愿顺利完成审议。

该集团预定义：601777 该集团全名：力帆信息技术 日之前A：临2022-013

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司

关于修改《日本公司章程》《股权大小组会议事

规则》《副会长小组会草案》的日之前

本日本公司副会长会及全体副会长之前提本日之前段落不实际上任何虚假所述、举例表述或者相当程度都是，并对其段落的想像性、可信度和无损承担个别及连带负有。

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司（请注意全名 “日本公司”）于2022年4同月22日列席会议第五届副会长会第八次小组会议，封杀会通过了《关于修改〈日本公司章程〉〈股权大小组会草案〉〈副会长小组会草案〉的动议》。

根据中会国证监会《香港交易控制系统所日本公司章程指引》（2022年增补）、中会国证监会《香港交易控制系统所日本公司股权大会规则》（2022年增补）、北京该集团交易控制系统所《股得票香港交易控制系统所规则》（2022年增补）、北京该集团交易控制系统所《香港交易控制系统所日本公司自律监管指引第1号一一规范运用上》等方面中会国大陆政府的近期明定，结合日本公司自身仅仅上述情况，对《日本公司章程》《股权大小组会草案》及《副会长小组会草案》顺利完成了增补，实际增补上述情况如下：

一、《日本公司章程》增补上述情况

■

二、《股权大小组会草案》增补上述情况

■

三、《副会长小组会草案》增补上述情况

■

除上述修改外，其他条款不用上修改。本次修改《日本公司章程》《股权大小组会草案》《副会长小组会草案》要点尚为须呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。增补后的《日本公司章程》《股权大小组会草案》《副会长小组会草案》同月在北京该集团交易控制系统所的网站（www.sse.com.cn）未予公开。

有鉴于此日之前。

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司副会长会

2022年4同月23日

该集团预定义：601777 该集团全名：力帆信息技术 日之前A：临2022-014

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司

关于购置董监更高负有险的日之前

本日本公司副会长会及全体副会长之前提本日之前段落不实际上任何虚假所述、举例表述或者相当程度都是，并对其段落的想像性、可信度和无损承担个别及连带负有。

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司（请注意全名 “日本公司”）于2022年4同月22日列席会议第五届副会长会第八次小组会议、第五届继续执行委员会第七次小组会议，封杀会了《关于购置董监更高负有险的动议》。为进一步完善日本公司效用管理体系，降低日本公司经营不善效用，管理日本公司及股权的公总计利益，促使日本公司副会长、副会长、更低级管理方面在其行政官员范围更确实地行使权力、履行行政官员，根据中会国证监会《香港交易控制系统所日本公司管理制度准则》等中会国大陆政府，日本公司似为日本公司及全体副会长、副会长和更低级管理方面购置负有保险公司。日本公司全体副会长、副会长用上为被保险公司某类，属于公总计利益方面方，在封杀会本要点时均忽视审议，该动议将直接呈交日本公司 2021年上半年股权大会封杀会。负有保险公司计划实际如下：

一、董监更高负有险实际计划

1、保险公司费：力帆信息技术（财团）股权有限日本公司

2、给付：日本公司及全体副会长、副会长和更低级管理方面

3、负有限额：不大约总手续费10,000万元/年（实际以保险公司履约起算）

4、赔付国民生产总值：不大约总手续费50万元/年（实际以保险公司履约起算）

5、保险公司期限内：12个同月（后续每年可续保或更进一步弃保）

为提更高决策高效率，日本公司副会长会似提代为股权大会在上述权限内专利权日本公司人事变动受理全体副会长、副会长及更低级管理方面负有险购置的方面接洽（有数但不都有未确定给付、未确定保险公司日本公司、未确定保险公司手续费、赔付及其他保险公司条款；必需及聘任保险公司经纪日本公司或其他中会介机构；订立方面普通法机密文件及处理与弃保、理赔方面的其他要点等），以及在今后董监更高负有险履约期满或之之前受理与续保或者更进一步弃保等方面接洽。

二、独立自主副会长赞同

独立自主副会长并不认为：日本公司及日本公司副会长、副会长及更低级管理方面购置负有保险公司，有效地确保日本公司及全体副会长、副会长及更低级管理方面的公总计利益，促使日本公司全体副会长、副会长及更低级管理方面确实行使弃票权、履行行政官员，有效地日本公司健康发展，不实际上受到影响日本公司及全体股权公总计利益，都有是中会小股权公总计利益的举例。我们达成协议将该动议呈交日本公司2021年上半年股权大会封杀会。

三、继续执行委员会赞同

继续执行委员会并不认为：本次日本公司购置负有险有效地完善日本公司效用控制体系，确保日本公司副会长、副会长、更低级管理方面的公总计利益，促使方面负有人员确实行使弃票权、好处地履行有关行政官员。该要点封杀会程序合法化合规，不实际上受到影响日本公司及全体股权公总计利益的举例。

有鉴于此日之前。

力帆信息技术（财团）股权有限日本公司副会长会

2022年4同月23日

。

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