《中国股票市场》｜防范黄金实物供应链洗钱风险

是玉石采掘即场洗暗钱社区活动的一个重要后续社区活动。与采掘即场相似，犯罪不当分子可将采掘即场的非法玉石黑市到其他属各地区或地区同步进行冶炼，或通过虚报玉石纯度、配重、比如说和重要开放性等方式为，卓有成效一系列的欺骗不当，付诸非法收入的合法化化。原材料即场主要是清扫非法玉石，非法财力清扫也有包括。从洗暗钱三前期来看，原材料即场洗暗钱方式为也较为简单，放有一个前期即完毕洗暗钱流程。犯罪不当分子将非法赢得的玉石售予给冶炼厂、原材料厂等原材料商，原材料商将财力转让犯罪不当分子，从而完毕对非法玉石的清扫。

交易系统即场。与玉石市场有关的洗暗钱大多与属国际间和属国内贸易有关，可能隐秘在交易系统即场的任一交叉，采掘即场或原材料即场生成的非法玉石可以从外部输送到交易系统即场，非法财力也可以从外部渗入交易系统即场。交易系统即场的非法社区活动除此以外虚假贸易、外交政策套利、信用成交、欺骗、税务局欺骗和逃税等。其洗暗钱表达方式为也极为充沛，可通过卡车和船的组件黑市、非法财力购入玉石后流转、非法财力和合法化财力的混合、开设首饰Corporation转到赃款等方式为洗暗钱。交易系统即场既除此以外非法财力的清扫，也含非法玉石的清扫。从洗暗钱三前期来看，洗暗钱的放有、离析、融汇在交易系统即场都有所揭示，洗暗钱莫过于核心、莫过于繁杂、最难被断定的离析暴发在这一即场。在放有前期，不法分子将非法利润转为玉石市场。离析前期，犯罪不当分子运用各种技术手段将非法利润在完全相同属各地区地区、完全相同不当大体上、完全相同银行关系人间划转，无视繁杂的交易系统在结构上、多次玉石转到、多次财力交易系统、匿名交易系统等表达方式为，不断另大大降低离析前期洗暗钱交叉的繁杂开放性，降低被断定和被查处的均值，补给线非法利润与财力比如说之间的关系，超出掩饰、隐瞒非法利润的比如说和形式，使非法利润身披合法化均衣，从而超出“暗转白”的目的。在融汇前期，将离析前期清扫过的、身披合法化均衣的财力，以合法化的本来面目用做正当的商业社区活动，开动到可能会下的社会上社会上发展社区活动里面，完毕洗暗钱的融汇前期。

储存起来即场。储存起来业多运用做现金交易系统，本身就具有隐秘开放性最弱的半灰色特质，各属国对储存起来业普遍存在不够有效的监督和政府机构，基础性储存起来商对消费者个人身份、二手金的比如说都毕竟真实判断，带入洗暗钱滋生的温床，是洗暗钱更高发即场之一。玉石储存起来更加多暴发在玉石消费量更高的地区，储存起来玉石的比如说除此以外的工业设备、商业制造业产生的垃圾、首饰、金饰等，每年开动市场的玉石有三分之一来自储存起来即场。世界玉石创会数据显示，2018年世界玉石消费量排在前十的属各地区分别是里面华人民共和属国、印度、美属国、荷兰、科威特、泰属国、土耳其、爪哇、越南、沙特阿拉伯。储存起来交易系统即场的非法社区活动除此以外虚构价格和卖掉清扫等，主要是清扫偷、抢劫和欺骗等技术手段受益的非法玉石。储存起来即场主要是清扫非法玉石，也包括非法财力清扫。从洗暗钱三前期来看，储存起来即场洗暗钱方式为较为简单，放有即完毕洗暗钱不当。犯罪不当分子将偷、抢劫、欺骗、受贿得来的玉石售予给玉石储存起来政府机构机构，储存起来政府机构机构将财力转让犯罪不当分子，即完毕了对非法玉石的清扫。

对于玉石金融业相关大体上的不确特别最弱调规避，笔者有下述促请。

一是减少不确特别最弱调意识。玉石原件产品设计各义务大体上都需提升反洗暗钱不确特别最弱调意识，通过对职工同步进行适当确实常指导，将反洗暗钱不确特别最弱调文化和制度处理程序确实运用在商业社区活动里面。职工的意识和参与很重要，各经营方式为大体上必要告知全体职工反洗暗钱处理程序对断定和阻止洗暗钱与噩梦融资的发挥作用，应积极和常指导所有职工简报知悉交易系统。当然，简报和举报政府机构工作必需以属各地区外交政策的支持和人身安全为坚实。对特定职工的常指导要因职位而订制订制，要因交易系统关键时刻和交易系统不确特别最弱调水平而异，并对反洗暗钱监视系统里面断定的知悉状况、应注目的状况或更高不确特别最弱调状况同步进行阐述和常指导。

二是健全政府机构体系。建起洗暗钱不确特别最弱调政府机构体系，除此以外但不限于下述原素：不确特别最弱调政府机构架构，不确特别最弱调政府机构策略，不确特别最弱调政府机构外交政策和处理程序，电子邮件系统、数据治理，内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制。洗暗钱不确特别最弱调政府机构理应带入日常其业务和经营方式为政府机构，根据实际不确特别最弱调可能会无视有系统开放性的严谨操纵，将洗暗钱不确特别最弱调操纵在自身不确特别最弱调政府机构能力范围内。反洗暗钱按规定人员必要正直，能采取秘密行动合理的判断，能赢得批准后单一于商业利益均卓有成效反洗暗钱政府机构工作。更高级政府机构人员和常指定的按规定人员应顾及有效的反洗暗钱处理程序和定期同步进行内部衡量。单一衡量不一定须要由经营方式为大体上均的人员来承担，但必要是由没有介入反洗暗钱处理程序制定、实施的单一人员来同步进行。

三是有效比对不确特别最弱调。各经营方式为大体上的经营方式为思想需逐步从单纯逐利向不确特别最弱调和利润连续开放性转型，确实认识反洗暗钱政府机构工作的重要开放性。从消费者和交易系统方式从，执行以不确特别最弱调为本的交易系统关键时刻尽职调查处理程序，当将电子邮件采集嵌入其所其供应链，由各其业务条线政府机构工作人员依据职位职责、权限增设等卓有成效电子邮件采集。必要时通过问卷调查等方式为，卓有成效有系统开放性的电子邮件采集，避免未卓有成效消费者电子邮件纪录的不当，有效比对交易系统包括的产品咨询服务不确特别最弱调、属各地区地区不确特别最弱调及交易系统关键时刻不确特别最弱调，确保超出保留纪录的监管拒绝，及时纳入更改加的监管拒绝。对于包括更高不确特别最弱调的交易系统或消费者，必要无视额均严谨操纵来减轻不确特别最弱调。

四是增最弱不确特别最弱调衡量。各经营方式为大体上建起洗暗钱不确特别最弱调衡量制度，转化内均部表达方式为，深入研究研判本大体上固有不确特别最弱调，衡量本大体上不确特别最弱调操纵机制的有效开放性，搜索不确特别最弱调漏洞和薄弱即场，有效运用衡量结果，合理配置反洗暗钱海洋资源，无视有系统开放性的不确特别最弱调严谨操纵。在广泛收集电子邮件的坚实上，无视特别最弱调与定量深入研究相转化的方法，建起洗暗钱不确特别最弱调衡量常衡量体系和模型以比对和衡量不确特别最弱调。

五是另加最弱交易系统规避。一方面，逐步卓有成效并完善知悉交易系统监视系统政府机构工作。根据完全相同交易系统即场的前期特点，执意建起知悉交易系统监视系统常衡量体系和电子邮件系统，对消费者和交易系统等异常常衡量与不当同步进行监视系统，减少知悉简报恒星质量，并执意向监管部门报送知悉交易系统简报。向监管部门简报知悉交易系统的批准后须要严谨受到限制在判断力良好、谨慎和规避的被批准后人手里面，承担简报义务的大体上个人身份须要规避。另一方面，执意无视规避措施防范洗暗钱不确特别最弱调。对较更高不确特别最弱调的交易系统关键时刻、交易系统和产品无视确实的严谨操纵，定期衡量知悉交易系统所包括政府机构工作处理程序的有效开放性，降低在本交易系统交叉里面的洗暗钱不确特别最弱调。

六是共享电子邮件海洋资源。各经营方式为大体上在执意搜集和交给各类电子邮件坚实上，建起沟通交流机制。与监管部门或金融业创会同步进行电子邮件共享，由监管部门或金融业创会把集里面于在各经营方式为大体上的电子邮件汇集另加总，建起电子邮件库，再提供给各大体上搜索。与经营者或上下游经营方式为大体上同步进行电子邮件共享，充沛消费者和交易系统等电子邮件，建起健全坚实电子邮件库。■

（责任编辑 许小萍）

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