中泰证券大股东有限公司 第二届董事会第五十二次会议决议公告

银行文档：600918 银行全名：寮国银行 公告编号：2021-077号

寮国银行股票有限子公司

第二届总经理会第五十二次内阁会议草案公告

本子公司总经理会及全体总经理确保本公告具体内容不不存在任何误导性记载、误导性陈述或者重大缺失，并对其具体内容的正确性、准确性和延续性应尽个别及连带责任。

寮国银行股票有限子公司（以下全名“子公司”）第二届总经理会第五十二次内阁会议于2021年12月21日以通讯议案的模式召开。内阁会议指示和内阁会议材料于2021年12月14日以电子邮件和专人送交模式发出。本次内阁会议应列席总经理11名，实际列席总经理11名。本次内阁会议由总经理长李峰谭召集。内阁会议的召集、召开相符有关法理、行政法律法规、部门规章、规范性文件和《子公司章程》的按规定。本次内阁会议过渡到以下草案：

一、审议通过了《关于草拟〈寮国银行股票有限子公司“十四五”金融机构信息技术持续发展建设〉的议案》。达成协议《寮国银行股票有限子公司“十四五”金融机构信息技术持续发展建设》。

议案结果：达成协议11选票，反对0选票，作废0选票。

二、审议通过了《子公司2020年度信息技术领域管理执笔者》。

议案结果：达成协议11选票，反对0选票，作废0选票。

特此公告。

寮国银行股票有限子公司总经理会

2021年12月21日