北京至纯洁净系统科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本一些公司总经理会及全体总经理保证本应于内容可不存有任何事实记述、误导性辩解或者相当程度遗漏，并对其内容可的真实性、准确性和无损承担个别及连带责任。

重要内容可示意：

● 本次全体会议否有否决修正案：无

一、全体会议召开和会前状况

(一)入股次大会召开的时间：2021年11年底15日

(二)入股次大会召开的地点：黄浦区闵行区青色商旅170号

(三)会前全体会议的发行股票入股和直至提案权的有价证券入股及其持有入股状况：

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(四)提案方式否相符《商法》及《一些公司章程》的按规定，次大会筹划状况等。

本次全体会议由总经理长蒋渊女士筹划，全体会议转用现场投票决定和网络投票决定相结合的方式完成提案。全体会议的召开及提案相符《商法》等有关法令、法令、细则和一些公司章程的按规定。

(五)一些公司总经理、监事和总经理会助理的会前状况

1、一些公司在任总经理5人，会前4人，总经理赵浩老友因其他重要有事很难会前全体会议；

2、一些公司在任监事3人，会前2人，监事顾卫平老友因其他重要有事很难会前全体会议；

3、总经理会助理柴心明老友会前全体会议。

二、修正案审定状况

(一)非累积投票决定修正案

1、修正案英文名称：关于一些公司相符刊发A股可匹配一些公司债券有条件的修正案

审定结果：通过

提案状况：

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2、修正案英文名称：关于变更一些公司刊发A股可匹配一些公司债券提议的修正案

审定结果：通过

提案状况：

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3、修正案英文名称：关于一些公司刊发A股可匹配一些公司债券民防（修订稿）的修正案

审定结果：通过

提案状况：

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4、修正案英文名称：关于一些公司刊发A股可匹配一些公司债券募得资金来源常用可行性确有（修订稿）的修正案

审定结果：通过

提案状况：

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5、修正案英文名称：关于一些公司刊发A股可匹配一些公司债券摊薄两笔回报的高风险示意及填补采取措施与就其主体承诺（修订稿）的修正案

审定结果：通过

提案状况：

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(二)牵涉相当程度事项，5%以下入股的提案状况

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(三)关于修正案提案的有关状况说明

本次入股次大会修正案1-5为特别提案，已获得会前全体会议入股或入股都有所持有效提案权入股总数的2/3以上审定通过。

三、作证见证状况

1、本次入股次大会见证的作证GAINAX：黄浦区锦天城作证GAINAX

作证：张晓枫、魏姝同

2、作证见证结论建议：

黄浦区锦天城作证GAINAX作证认为，一些公司 2021年第三次临时入股次大会的召集和召开计算机系统、总干事豁免、会前全体会议执法人员豁免、全体会议提案计算机系统及提案结果等交由，均相符《商法》、《上市一些公司入股次大会游戏规则》等法令、法令、细则和其他规 范性文件及《一些公司章程》的有关按规定，本次入股次大会通过的提案合法有效。

四、中常会文件目录

1、经与会总经理和记录人撕毁确认并瓦片总经理会印文的入股例会；

2、经见证的作证GAINAX处长撕毁并瓦片公章的法令建议书；

3、本所建议的其他文件。

上海至善良真如系统科技入股有限一些公司

2021年11年底16日