永艺家具股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议通告

一、表决通过《关于设置2021年努力银行家股权蓝图管理者主任会的一致通过》

为确保一些公司2021年努力银行家股权蓝图的进行时，保障证明文件的有权权益，根据一些公司《2021年努力银行家股权蓝图管理者办法》等关的规范，同意设置2021年努力银行家股权蓝图管理者主任会，作为2021年努力银行家股权蓝图的日常监督管理者的机构，都是证明文件履行职责股东有权。管理者主任会由3名主任组成，设管理者主任会主任1名。2021年努力银行家股权蓝图管理者主任会主任的在任为2021年努力银行家股权蓝图的存续期。

一致通过结果：同意210万份，占有会前证明文件内阁会议的证明文件所在手总量总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、表决通过《关于普选2021年努力银行家股权蓝图管理者主任会主任的一致通过》

经表决一致通过，普选田立岩、马涛和孔航新为一些公司2021年努力银行家股权蓝图管理者主任会主任，在任为2021年努力银行家股权蓝图的存续期。管理者主任会主任与一些公司控股股东、实际控制人、监察人、监察人、Senior管理者人员不存有关联关系。

一致通过结果：同意210万份，占有会前证明文件内阁会议的证明文件所在手总量总数的100%；反对0份；弃权0份。

经管理者主任会表决一致通过，普选田立岩为管理者主任会主任，在任为2021年努力银行家股权蓝图的存续期。

三、表决通过《关于许可权一些公司2021年努力银行家股权蓝图管理者主任会试办与本次员工股权蓝图关的细则的一致通过》

根据一些公司《2021年努力银行家股权蓝图（草拟）》和《2021年努力银行家股权蓝图管理者办法》的有关规范，证明文件大会许可权2021年努力银行家股权蓝图管理者主任会试办与本次员工股权蓝图关的细则，具体如下：

1、交由召集证明文件内阁会议，制订证明文件内阁会议的提案；

2、都是全体证明文件监督努力银行家股权蓝图的日常管理者；

3、都是全体证明文件履行职责努力银行家股权蓝图所股权份的股东有权；

4、试办努力银行家股权蓝图总量非交易抵押等事宜；

5、都是努力银行家股权蓝图全面签署关的协议、协议书；

6、管理者努力银行家股权蓝图利益调配，决定标的普通股卖给及调配等关的事宜；

7、订定努力银行家股权蓝图按规范转让总量的归属和调配方案；

8、试办努力银行家股权蓝图总量登记、继承登记；

9、交由努力银行家股权蓝图的减在手安排；

10、交由取消证明文件的教师资格，增加证明文件，试办离职、已丧命、丧失劳动能力证明文件的关的事宜；

11、订定、制订努力银行家股权蓝图在存续期内策划一些公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

12、《2021年努力银行家股权蓝图（草拟）》及关的法律条文中国大陆政府规范的其他须由管理者主任会履行的职责。

本许可权自2021年努力银行家股权蓝图第一次证明文件内阁会议同意前所至2021年努力银行家股权蓝图暂时中止之日止有效地。

一致通过结果：同意210万份，占有会前证明文件内阁会议的证明文件所在手总量总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此告示。

永艺手工在手股有限一些公司监察人会

2021年11翌年16日