四川成飞集成科技股份有限公司2021年度股东有鉴于此公告

表决通过。

3、2021亚太区财务决算统计数据

该动议的动议可能为：提议183,383,843股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的99.8237%；赞同323,500股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.1761%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0002%。

其中，中小普通股动议可能为：提议134,100股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的29.2859%；赞同323,500股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的70.6486%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0655%。

该动议经闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的二分之一以上表决通过。

4、2021亚太区利润分配方案

该动议的动议可能为：提议183,332,143股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的99.7956%；赞同375,200股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.2042%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0002%。

其中，中小普通股动议可能为：提议82,400股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的17.9952%；赞同375,200股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的81.9393%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0655%。

该动议经闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的二分之一以上表决通过。

5、2021年亚太区统计数据节录及参考资料

该动议的动议可能为：提议183,348,543股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的99.8045%；赞同358,800股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.1953%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0002%。

其中，中小普通股动议可能为：提议98,800股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的21.5768%；赞同358,800股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的78.3577%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0655%。

该动议经闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的二分之一以上表决通过。

6、2022亚太区融资生产能力核定及特许的动议

该动议的动议可能为：提议183,383,843股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的99.8237%；赞同323,500股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.1761%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0002%。

其中，中小普通股动议可能为：提议134,100股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的29.2859%；赞同323,500股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的70.6486%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0655%。

该动议经闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的二分之一以上表决通过。

7、2022亚太区财务预算方案

该动议的动议可能为：提议183,348,043股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的99.8043%；赞同359,300股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.1956%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0002%。

其中，中小普通股动议可能为：提议98,300股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的21.4676%；赞同359,300股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的78.4669%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0655%。

该动议经闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的二分之一以上表决通过。

8、关于聘任2022亚太区审计的机构的动议

该动议的动议可能为：提议183,384,343股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的99.8240%；赞同323,000股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.1758%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0002%。

其中，中小普通股动议可能为：提议134,600股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的29.3951%；赞同323,000股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的70.5394%；弃权票300股，%闭幕本次特别大会中小普通股有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的0.0655%。

该动议经闭幕本次特别大会有动议权普通股（不含因特网投票者）总计的二分之一以上表决通过。

三、会计师就其的立法意见

本次决议由杭州中伦（成都）会计师研音文泽雄会计师、舒栎宇会计师历史性并就其了立法意见书。历史性会计师认为，日本公司本次特别大会的召集、召集流程、闭幕决议人员和秘书长的资格、动议流程和动议结果等相关事宜符合立法、法律法规、《央企特别大会法则》和《日本公司章程》的规定，本次特别应于合法化直接。

四、中常会档案

1、经一致同意监事和记录人签字确认并新开校董会印章的日本公司2021亚太区特别应于；

2、杭州中伦（成都）会计师研音关于宜宾成飞集成科技普通股有限日本公司2021亚太区特别大会的立法意见书。

前日核定。

宜宾成飞集成科技普通股有限日本公司

校董会

2022年4翌年8日

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