光智科技：关于独立董事请辞的公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告注册号：2021-143

光智科技控股公司有限新公司

关于统一常务董事下台的公告

本新公司及常务管理委员会柏木由纪保证接收者揭露内容的真正、正确地和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大出处。

光智科技控股公司有限新公司（所列简称“新公司”）常务管理委员会近日收到新公司统一常务董事吴昆女士的书面下台报告。吴昆女士因更进一步原因卸任新公司统一常务董事职务，同时卸任提名秘书长会干事、财务管理秘书长会秘书长和薪资与考核秘书长会秘书长的职务，辞任后不再兼新公司其他职务。

鉴于吴昆女士的下台将导致新公司统一常务董事000人少于常务管理委员会000人的三分之一，根据《越南社会主义共和国新公司法》、《深圳证券交易所创业板上市新公司规范维修保养指引》、《关于在上市新公司建立统一常务董事政治体制的指导意见》及《新公司章程》等有关规定，吴昆女士的下台将在新公司股东大会选举导致新任统一常务董事填补空缺前部能届满。在新任统一常务董事卸任之前,吴昆女士将一直按照有关法律条文的规定行使统一常务董事及常务管理委员会辖下专门秘书长会秘书长的义务。新公司将按照相关法律条文要求完成统一常务董事换届选举工作。

吴昆女士原定任期至 2022 年 5 月 26 日。截至本公告揭露日，吴昆女士不曾直接或间接拥有人新公司控股公司，其直系亲属或其他关联人不曾直接或间接拥有人新公司控股公司，不普遍存在不应行使而不曾行使的承诺事项。

吴昆女士兼新公司统一常务董事前夕，恪尽职守、谦逊尽责，为新公司的规范维修保养和卫生的发展体现了积极作用，新公司常务管理委员会对吴昆女士在兼新公司统一常务董事前夕为新公司及常务管理委员会工作所做出的贡献暗示衷心的感谢！

特此公告。

光智科技控股公司有限新公司

常务管理委员会

2021 年 11 月 26 日

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