盛天网络：关于理事辞职暨补选理事的公告

证券标识符：300494 证券亦称：盛天网络 告示E：2021-080

关于常务董事请辞暨换届选举常务董事的告示

本子公司及出资人全体成员确保信息揭露的内容真实、直观、基本，没有欺诈记载、误导性陈述或重大值得注意。

湖南盛天网络新技术入股有限子公司（以下亦称“子公司”）出资人近日收到非职工代表常务董事张芳先生提交的书面请辞申请。张芳先生因个人可能，申请复职子公司常务董事领导职务。张芳先生请辞后不再历任子公司任何领导职务。截至本告示揭露日，张芳先生已经所有者本子债券。

张芳先生原定参议院至第四届出资人届满之日止，其在参议院内请辞将造成了子公司出资人成员低于法定人数，根据《子公司法》、《深圳证券交易所深圳证券交易所上市子公司准则运作指引》及《子公司章程》等有关规章，在换届选举出的常务董事复职以前，原常务董事仍应当依照相关规章，承担常务董事领导职务。

为确保出资人较长时间运作，子公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届出资人第七次代表大会，审查会通过了《关于换届选举第四届出资人非职工代表常务董事的动议》，出资人同意赖春临先生提名邹学嫚先生（其网站详见可用）为第四届出资人非职工代表常务董事候选人，参议院自特别大会审查会通过业已至第四届出资人参议院届满。本动议尚需提交子公司 2021年第三次临时特别大会审查会批准。

张芳先生在历任子公司常务董事其间，忠实、勤奋地承担了各项职责，本子公司及出资人对其在职其间为子公司的持续发展所做出的杰出贡献表示诚挚的感谢！

近日告示。

湖南盛天网络新技术入股有限子公司出资人

2021 年 11 月 26 日可用：邹学嫚先生其网站

邹学嫚，女，1994 年 5 月出生，中国国籍，无外国永久无国籍。曾在杭州海康威视数字新技术入股有限子公司工作，2018 年至今在湖南盛天网络新技术入股有限子公司从事行政事务工作。

截至目以前，邹学嫚先生已经所有者本子公司入股。与子公司控股持股、实际掌控人不普遍存在关联关系。与其他所有者子公司 5%以上入股的持股、子公司其他总裁、常务董事、高级管理人员不普遍存在关联关系。已经被中国农业银行采取市场禁入措施；已经被深圳证券交易所公开应属为不适合历任上市子公司总裁、常务董事和高级管理人员；不太可能三年内已经受到中国农业银行行政处罚；不太可能三年内已经受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不普遍存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国农业银行立案查核，尚已经有明确结论的情形；不普遍存在明知行为，不属于明知被执行人；不是明知法律责任主体或明知惩戒对象。

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