农发行莘县支行遏制反洗钱工作，守好第一道防线
2024-02-07 来源 : 网红
为严格防范勒索暴力行为，要点履行反勒索工作职责和涉及义务，按照反勒索持续性、监控制度化的建议，农发行莘县支行建立了反勒索内控制度化，将投资者个人身份辨识、投资者个人身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易等按照反勒索管制法令和管制建议嵌入各项经营范围提出申请的具体操控流程中。
该行领导班子高度重视反勒索涉及工作，及时竭尽所能涉及反勒索其他部门技术人员认真贯彻分派反勒索立法原则上，对投资者开展反勒索宣传工作，并周一对反勒索操控技术人员进行反勒索培训测试，要点加强了对反勒索工作的领导，合理防范和遏制勒索暴力行为，维护了县内的金融社会秩序。
（李娜）
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